Stammdaten
- Name
- Marco Deland
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1989
- Alter
- 36–37 Jahre
- Unternehmen
- 28, davon 25 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management25 Unternehmen
Wundtstraße 48/50, 14057 Berlin · HRB 240588
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Wundtstraße 48/50, 14057 Berlin · HRB 230486
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Wundtstraße 48-50, 14057 Berlin · HRB 240064
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Wundtstraße 48/50, 14057 Berlin · HRB 228613
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Wundtstraße 48/50, 14057 Berlin · HRB 236002
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c/o Wrege-Rommel, Douglassstraße 21, 14193 Berlin · HRB 222135
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Wundtstraße 48/50, 14057 Berlin · HRB 196809
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Wundtstraße 48/50, 14057 Berlin · HRB 192273
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Münchener Straße 33, 15732 Schulzendorf · HRB 219876
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