Stammdaten
- Name
- Marcel Kaiser
- Wohnort
- Arnsberg
- Jahrgang
- 1990
- Alter
- 35–36 Jahre
- Unternehmen
- 15
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
HRB 15857
Aktiv
Bahnhofstraße 205, 59759 Arnsberg · HRB 13238
Aktiv
Bahnhofstraße 205, 59759 Arnsberg · HRB 15206
Aktiv
Bahnhofstraße 205, 59759 Arnsberg · HRB 1089
Aktiv
Bahnhofstraße 205, 59759 Arnsberg · HRB 15221
Aktiv
Bahnhofstr. 205, 59759 Arnsberg · HRB 15637
Aktiv
Bahnhofstraße 205, 59759 Arnsberg · HRB 11328
Aktiv
Bahnhofstraße 205, 59759 Arnsberg · HRB 9397
Aktiv
Bahnhofstraße 205, 59759 Arnsberg · HRB 15656
Aktiv
Arnsberger Straße 4, 59519 Möhnesee · HRB 15230
Aktiv
Bahnhofstraße 205, 59759 Arnsberg · HRB 16084
Zuordnung 80 %Aktiv
Hohensyburgstr. 185a, 44265 Dortmund · HRB 36775
Zuordnung 80 %Gelöscht
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer