Stammdaten
- Name
- Marcel Djafari
- Wohnort
- Bietigheim-Bissingen
- Jahrgang
- 1965
- Alter
- 60–61 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Freiberger Straße 17, 74379 Ingersheim · HRB 745855
Aktiv
Stuttgarter Straße 41/1, 71254 Ditzingen · HRB 767769
Aktiv
Freiberger Straße 17, 74379 Ingersheim · HRB 753586
Aktiv
Freiberger Straße 17, 74379 Ingersheim · HRB 763216
Aktiv
Benzstraße 10, 71563 Affalterbach · HRB 793800
Aktiv
Darmstädter Strasse 59, 65428 Rüsselsheim · HRB 95184
Aktiv
Anna-Visconti-Str. 50, 74321 Bietigheim-Bissingen · HRB 28670
Aktiv