Stammdaten
- Name
- Marcel Daniel Wirtz
- Wohnort
- Alsdorf
- Jahrgang
- 1986
- Alter
- 39–40 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Oranienstraße 9, 52066 Aachen · HRB 24185
In Liquidation
Feldstraße 133, 52477 Alsdorf · HRB 23643
Aktiv
Feldstraße 133, 52477 Alsdorf · HRB 23737
Aktiv
Oranienstraße 9, 52066 Aachen · HRB 24016
Aktiv
Oranienstraße 9, 52066 Aachen · HRB 22701
Aktiv
F.W.-Raiffeisenstr. 33, 52531 Übach-Palenberg · HRB 25773
Aktiv
Am Tränkwald 13, 67688 Rodenbach · HRB 29746
Zuordnung 80 %Gelöscht