Stammdaten
- Name
- Marcel Commes
- Wohnort
- Erkelenz
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Zum Güterbahnhof 1, 47877 Willich · HRB 19611
Aktiv
Zum Güterbahnhof 1, 47877 Willich · HRB 117216
Aktiv
Sousenweg 15, 47647 Kerken · HRB 4352
In Liquidation
Zum Güterbahnhof 1, 47877 Willich · HRB 19498
Aktiv
GnR 275
Aktiv
GnR 803
Zuordnung 80 %Gelöscht
Robert-Koch-Straße 25 - 27, 51379 Leverkusen · HRB 105897
Zuordnung 80 %Aktiv