Stammdaten
- Name
- Marc Schulte gen. Drüfel
- Wohnort
- Schwerte
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
c/o Prius GmbH, Lessingstraße 5, 59423 Unna · HRB 7978
Gelöscht
Goethestraße 8, 58239 Schwerte · HRB 11208
Aktiv
Goethestraße 8, 58239 Schwerte · HRB 10436
Aktiv
Goethestraße 8, 58239 Schwerte · HRB 10119
Aktiv
Goethestraße 8, 58239 Schwerte · HRB 10206
Aktiv
Goethestraße 8, 58239 Schwerte · HRB 12726
Aktiv
c/o Prius GmbH, Lessingstraße 5, 59423 Unna · HRB 8142
Gelöscht
Goethestraße 8, 58239 Schwerte · HRB 10309
Aktiv
c/o Prius GmbH, Lessingstraße 5, 59423 Unna · HRB 9993
Zuordnung 80 %Gelöscht
Kommanditist2 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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