Stammdaten
- Name
- Marc Schmidheiny
- Wohnort
- Fehrbellin
- Jahrgang
- 1984
- Alter
- 41–42 Jahre
- Unternehmen
- 18, davon 17 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
Weg der Technik 1 b, 16833 Fehrbellin OT Brunne · HRB 14815
Aktiv
Schönhauser Allee 8, 10119 Berlin · HRB 233923
Aktiv
Am Landgut 2, 15913 Märkische Heide · HRB 18298
Aktiv
Schönhauser Allee 8, 10119 Berlin · HRB 184845
Aktiv
Schönhauser Allee 8, 10119 Berlin · HRB 259299
Aktiv
Schönhauser Allee 8, 10119 Berlin · HRB 132906
Aktiv
Weg der Technik 1b, 16833 Fehrbellin OT Brunne · HRB 11844
Aktiv
Schönhauser Allee 8, 10119 Berlin · HRB 112376
Aktiv
Saarbrücker Straße 24, 10405 Berlin · HRB 31488
Aktiv
Schönhauser Allee 8, 10119 Berlin · HRB 264081
Aktiv
Am Landgut 2, 15913 Märkische Heide OT Pretschen · HRB 14834
Aktiv
Schönhauser Allee 8, 10119 Berlin · HRB 232477
Aktiv
c/o MJS Gestüt von Bellin, Weg der Technik 1B, 16833 Fehrbellin OT Brunne · HRB 14848
Zuordnung 50 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist3 Unternehmen
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