Stammdaten
- Name
- Marc Henning Diekmann
- Wohnort
- Gräfelfing
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 17, davon 14 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Rochusstraße 24, 82166 Gräfelfing · HRB 165133
Aktiv
Schulstraße 58, 82165 Gräfelfing · HRB 223980
Aktiv
Bräuhausstr. 4 b, 82152 Planegg · HRB 171740
Aktiv
Bräuhausstr. 4 b, 82152 Planegg · HRB 120113
Aktiv
Rochusstraße 24, 82166 Gräfelfing · HRB 205900
Aktiv
Schulstraße 56, 82166 Gräfelfing · HRB 217192
Aktiv
Jungfernstieg 51, 20354 Hamburg · HRB 145584
Gelöscht
Bräuhausstraße 4 b, 82152 Planegg · HRB 82369
Aktiv
Bräuhausstraße 4 b, 82152 Planegg · HRB 305274
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist4 Unternehmen
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