Stammdaten
- Name
- Marc Halusa
- Wohnort
- Bad Dürrenberg
- Jahrgang
- 1984
- Alter
- 41–42 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Gottlieb-Daimler-Straße 13 A, 35423 Lich · HRB 9919
Aktiv
Jahnstraße 2, 35423 Lich · HRB 11954
Aktiv
Hohler Weg 5, 35423 Lich · HRB 1831
Aktiv
Scherlstraße 12, 04103 Leipzig · HRB 41679
Aktiv
Scipiostraße 10, 04316 Leipzig · HRB 41842
Aktiv
Georg-Fischer-Straße 3 c, 04249 Leipzig · HRB 39587
Aktiv
VR 2592
Aktiv
Gottlieb-Daimler-Straße 13 a, 35423 Lich · GsR 383
Zuordnung 80 %Aktiv