Stammdaten
- Name
- Marc Buchholz
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 17, davon 16 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management15 Unternehmen
Obstmarschenweg 11 A, 21635 Jork · HRB 200559
Aktiv
Obstmarschenweg 11 A, 21635 Jork · HRB 201028
Aktiv
Obstmarschenweg 11 A, 21635 Jork · HRB 200360
Aktiv
Obstmarschenweg 11 A, 21635 Jork · HRB 203369
Aktiv
Obstmarschenweg 11 A, 21635 Jork · HRB 203371
Aktiv
Obstmarschenweg 11 A, 21635 Jork · HRB 209897
Aktiv
Obstmarschenweg 11 A, 21635 Jork · HRB 200087
Aktiv
Obstmarschenweg 11 A, 21635 Jork · HRB 204261
Aktiv
Obstmarschenweg 11 A, 21635 Jork · HRB 206296
Aktiv
Obstmarschenweg 11 A, 21635 Jork · HRB 201030
Aktiv
Obstmarschenweg 11 a, 21635 Jork · HRB 210950
Aktiv
Obstmarschenweg 11 A, 21635 Jork · HRB 200566
Aktiv
Obstmarschenweg 11 A, 21635 Jork · HRB 203864
Aktiv
Zuordnung 80 %Aktiv
Sachsenring 11, 27711 Osterholz-Scharmbeck · HRB 111550
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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