Stammdaten
- Name
- Marc Baumann
- Wohnort
- Bielefeld
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 28, davon 27 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Herforder Straße 76, 33602 Bielefeld · HRB 38024
Aktiv
Melanchthonstraße 17, 33615 Bielefeld · HRB 39179
Aktiv
Brummelweg 24, 33415 Verl · HRB 11889
Aktiv
Brummelweg 24, 33415 Verl · HRB 12008
Aktiv
Brummelweg 24, 33415 Verl · HRB 11804
Aktiv
Brummelweg 24, 33415 Verl · HRB 12152
Aktiv
Herforder Str. 76, 33602 Bielefeld · HRB 40881
Zuordnung 80 %Gelöscht
Kommanditist19 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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