Stammdaten
- Name
- Marc Barrantes
- Wohnort
- Aschaffenburg
- Jahrgang
- 1980
- Alter
- 45–46 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Dammer Weg 51, 63773 Goldbach · HRB 9770
Aktiv
Dammer Weg 51, 63773 Goldbach · HRB 12704
In Liquidation
c/o Basler Fashion Holding GmbH, Dammer Weg 51, 63773 Goldbach · HRB 14102
Aktiv
Dammer Weg 51, 63773 Goldbach · HRB 9778
In Liquidation
Am Stadtholz 39, 33609 Bielefeld · HRB 39109
Aktiv
Am Stadtholz 39, 33609 Bielefeld · HRB 7353
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Stadtholz 39, 33609 Bielefeld · HRB 30092
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Stadtholz 39, 33609 Bielefeld · HRB 34261
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Stadtholz 39, 33609 Bielefeld · HRB 33816
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Stadtholz 39, 33609 Bielefeld · HRB 33415
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Stadtholz 39, 33609 Bielefeld · HRB 34431
Zuordnung 80 %Aktiv