Stammdaten
- Name
- Mara Thinius
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1979
- Alter
- 46–47 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Menzelstr. 17, 14193 Berlin · HRB 83021
Aktiv
Menzelstraße 17, 14193 Berlin · HRB 19707
Aktiv
Taubertstr. 9, 14193 Berlin · HRB 123452
Aktiv
Menzelstr. 17, 14193 Berlin · HRB 80144
Aktiv
Leipziger Chaussee 191 g, 06112 Halle · HRB 210374
Aktiv
Menzelstraße 17, 14193 Berlin · HRB 86831
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist4 Unternehmen
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