Stammdaten
- Name
- Manuel Schäfer
- Wohnort
- Ennepetal
- Jahrgang
- 1984
- Alter
- 41–42 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
HRB 31670
Aktiv
Ewald-Rettberg-Straße 7, 58256 Ennepetal · HRB 11492
Aktiv
Wittener Str. 45, 44789 Bochum · HRB 32156
Aktiv
Wittener Str. 45, 44789 Bochum · HRB 33911
Aktiv
Wittener Str. 45, 44789 Bochum · HRB 33086
Aktiv
Wittener Str. 45, 44789 Bochum · HRB 202373
Gelöscht
Prokurist5 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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