Stammdaten
- Name
- Manuel Preis
- Wohnort
- Pohlheim
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 17, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Marburger Straße 112, 35396 Gießen · HRB 11185
Aktiv
Marburger Straße 112, 35396 Gießen · HRB 11390
Aktiv
Marburger Straße 112, 35396 Gießen · HRB 10658
Aktiv
Marburger Straße 112, 35396 Gießen · HRB 11330
Aktiv
Marburger Straße 112, 35396 Gießen · HRB 9527
Aktiv
Am Pier 20, 24837 Schleswig · HRB 17396
Zuordnung 80 %Aktiv