Stammdaten
- Name
- Manuel Ferre Hernandez
- Wohnort
- Rinteln
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 4, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Schlattgrabenstraße 13, 72141 Walddorfhäslach · HRB 755965
Ehemalig bis 26.04.2023
Schlattgrabenstraße 13, 72141 Walddorfhäslach · HRB 765846
Ehemalig bis 26.04.2023
Schlattgrabenstraße 13, 72141 Walddorfhäslach · HRB 765917
Ehemalig bis 24.04.2023
Zeughofstr. 1, 10997 Berlin · HRB 37998
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 09.04.2021