Stammdaten
- Name
- Manuel DeVigili
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1979
- Alter
- 46–47 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Goetheplatz 5-7, 60313 Frankfurt am Main · HRB 121903
Aktiv
Goetheplatz 5-7, 60313 Frankfurt am Main · HRB 114340
Aktiv
Goetheplatz 5-7, 60313 Frankfurt am Main · HRB 117093
Aktiv
Friedrichsplatz 11, 68165 Mannheim · HRB 732840
Aktiv
Goetheplatz 5-7, 60313 Frankfurt am Main · HRB 131554
Aktiv
Linprunstraße 49, c/o SH+C GmbH, 80335 München · HRB 273474
Aktiv
Goetheplatz 5-7, 60313 Frankfurt am Main · HRB 128055
Aktiv
Linprunstraße 49 c/o SH+C GmbH, 80335 München · HRB 273424
Aktiv
Maximilianstr. 35a, c/o Regus, 80539 München · HRB 268068
Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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