Stammdaten
- Name
- Manoj Kumar Panda
- Wohnort
- Belle Mead, NJ
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Brunsbütteler Damm 165/173, 13581 Berlin · HRB 25425
Aktiv
Brunsbütteler Damm 165/173, 13581 Berlin · HRB 73877
Aktiv
Messerschmittstr. 1+3, 80992 München · HRB 178055
Aktiv
Aktiv
Brunsbütteler Damm 165/173, 13581 Berlin · HRB 81507
Aktiv
Brunsbütteler Damm 165/173, 13581 Berlin · HRB 26283
Aktiv
Brunsbütteler Damm 165/173, c/o Dr. Gerhard Mann chem.-pharm. Fabrik GmbH, 13581 Berlin · HRB 274409
Zuordnung 80 %Gelöscht
c/o Dr. Gerhard Mann chem.-pharm. Fabrik GmbH, Brunsbütteler Damm 165/173, 13581 Berlin · HRB 282145
Zuordnung 80 %Aktiv