Stammdaten
- Name
- Mandy Raatz
- Wohnort
- Gera
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Siemensstraße 39b, 07546 Gera · HRB 512010
Aktiv
Braustr. 8, 07551 Gera · HRB 501110
Aktiv
Friedensstraße 19, 06712 Zeitz · HRB 506429
Aktiv
Humboldtstraße 1, 07545 Gera · HRB 210364
Aktiv
Braustraße 8, 07551 Gera · HRB 509256
Aktiv
Siemensstraße 39 B, 07546 Gera · HRB 505391
Aktiv
Braustr. 8, 07551 Gera · HRB 202520
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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