Stammdaten
- Name
- Mandana Mirhaj
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 47, davon 39 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management37 Unternehmen
Greifswalder Straße 200, 10405 Berlin · HRB 122602
Aktiv
Greifswalder Straße 200, 10405 Berlin · HRB 150642
Aktiv
Greifswalder Straße 200, 10405 Berlin · HRB 199832
Aktiv
Greifswalder Straße 200, 10405 Berlin · HRB 167777
Aktiv
Greifswalder Straße 200, 10405 Berlin · HRB 177729
In Liquidation
Greifwalder Straße 200, 10405 Berlin · HRB 179833
Aktiv
Greifwalder Straße 200, 10405 Berlin · HRB 196489
Aktiv
Bayernstraße 33, 86830 Schwabmünchen · HRB 30420
Aktiv
Greifswalder Straße 200, 10405 Berlin · HRB 185313
Aktiv
Greifswalder Straße 200, 10405 Berlin · HRB 182095
In Liquidation
Greifswalder Straße 200, 10405 Berlin · HRB 175504
Aktiv
Greifswalder Straße 200, 10405 Berlin · HRB 162128
Aktiv
Greifswalder Straße 200, 10405 Berlin · HRB 180985
In Liquidation
Greifswalder Straße 200, 10405 Berlin · HRB 172012
In Liquidation
Greifswalder Straße 200, 10405 Berlin · HRB 217284
Aktiv
Greifswalder Straße 200, 10405 Berlin · HRB 186919
Aktiv
Greifswalder Straße 200, 10405 Berlin · HRB 194805
Aktiv
Greifswalder Straße 200, 10405 Berlin · HRB 191390
Aktiv
Greifswalder Straße 200, 10405 Berlin · HRB 73253
Aktiv
c/o Arta GmbH, Greifswalder Straße 200, 10405 Berlin · HRB 181591
Aktiv
Greifswalder Straße 200, 10405 Berlin · HRB 172867
Aktiv
Greifswalder Straße 200, 10405 Berlin · HRB 132867
Aktiv
Greifswalder Straße 200, 10405 Berlin · HRB 177960
In Liquidation
VR 29244
Aktiv
Greifswalder Straße 200, 10405 Berlin · HRB 180378
Aktiv
Greifswalder Straße 200, 10405 Berlin · HRB 186041
Aktiv
Greifswalder Straße 200, 10405 Berlin · HRB 219472
Aktiv
Greifswalder Straße 200, 10405 Berlin · HRB 209686
In Liquidation
Greifswalder Straße 200, 10405 Berlin · HRB 210099
Aktiv
Greifswalder Straße 200, 10405 Berlin · HRB 174987
Aktiv
Greifswalder Straße 200, 10405 Berlin · HRB 164838
Aktiv
Greifswalder Straße 200, 10405 Berlin · HRB 167296
Aktiv
Greifswalder Straße 200, 10405 Berlin · HRB 134389
Aktiv
Greifswalder Straße 200, 10405 Berlin · HRB 234762
Aktiv
Greifswalder Straße 200, 10405 Berlin · HRB 215837
In Liquidation
Breitscheidstraße 11, 16515 Oranienburg OT Lehnitz · HRB 11159
Aktiv
Rheinsberger Straße 56, 10115 Berlin · HRB 185350
Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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