Stammdaten
- Name
- Malte Wilkens
- Wohnort
- Weyhe
- Jahrgang
- 1990
- Alter
- 35–36 Jahre
- Unternehmen
- 20, davon 19 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management17 Unternehmen
Allerkai 4, 28309 Bremen · HRB 41471
Aktiv
VR 7373
Aktiv
Allerkai 4, 28309 Bremen · HRB 40479
Aktiv
Allerkai 4, 28309 Bremen · HRB 30743
Aktiv
Allerkai 4, 28309 Bremen · HRB 39502
Aktiv
Allerkai 4, 28309 Bremen · HRB 33779
Aktiv
Allerkai 4, 28309 Bremen · HRB 39297
Aktiv
Allerkai 4, 28309 Bremen · HRB 40530
Aktiv
Allerkai 4, 28309 Bremen · HRB 40732
Aktiv
Allerkai 4, 28309 Bremen · HRB 29137
Aktiv
Allerkai 4, 28309 Bremen · HRB 30572
Aktiv
Allerkai 4, 28309 Bremen · HRB 38338
Aktiv
Allerkai 4, 28309 Bremen · HRB 39269
Aktiv
Allerkai 4, 28309 Bremen · HRB 32354
Aktiv
Raiffeisenallee 9, 82041 Oberhaching · HRB 286022
Aktiv
Allerkai 4, 28309 Bremen · GsR 428
Aktiv
Rabenweg 25, 28844 Weyhe · HRB 42430
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
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Komplementär2 Unternehmen
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