Stammdaten
- Name
- Malte Schuldt
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 14
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
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OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Bebenseer Weg 1, 23816 Leezen · HRB 12195
Aktiv
Dorfstraße 13, 23818 Neuengörs · GsR 41
Aktiv
Eekboomkoppel 19, 22415 Hamburg · GsR 188
Aktiv
Dorfstrasse 13, 23818 Neuengörs · HRB 1314
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
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Kommanditist8 Unternehmen
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