Stammdaten
- Name
- Malte Scheffler
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1980
- Alter
- 45–46 Jahre
- Unternehmen
- 20
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management17 Unternehmen
Schulterblatt 26 - 36, 20357 Hamburg · HRB 185454
Aktiv
Jaguarring 4a, 23795 Bad Segeberg · HRB 23280
Aktiv
Georgsplatz 1, c/o Wachholtz Immobilien GmbH, 20099 Hamburg · HRB 171612
Aktiv
Schulterblatt 26-36, 20357 Hamburg · HRB 185710
Aktiv
Georgsplatz 1, c/o Wachholtz Immobilien GmbH, 20099 Hamburg · HRB 137339
Aktiv
Georgsplatz 1, 20099 Hamburg · HRB 162258
Aktiv
Georgsplatz 1, c/o Wachholtz Immobilien GmbH, 20099 Hamburg · HRB 176543
Aktiv
Georgsplatz 1, c/o Wachholtz Immobilien GmbH, 20099 Hamburg · HRB 166114
Aktiv
Jaguarring 2, 23795 Bad Segeberg · HRB 17672
Aktiv
Georgsplatz 1, c/o Wachholtz Immobilien GmbH, 20099 Hamburg · HRB 174555
Aktiv
Georgsplatz 1, c/o Wachholtz Immobilien GmbH, 20099 Hamburg · HRB 144365
Aktiv
Georgsplatz 1, c/o Wachholtz Immobilien GmbH, 20099 Hamburg · HRB 171381
Aktiv
Jaguarring 4 a, 23795 Bad Segeberg · HRB 21956
Aktiv
Georgsplatz 1, c/o Wachholtz Immobilien GmbH, 20099 Hamburg · HRB 121472
Aktiv
Georgsplatz 1, c/o Wachholtz Immobilien GmbH, 20099 Hamburg · HRB 195218
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Schulterblatt 26-36, 20357 Hamburg · HRB 194605
Zuordnung 80 %Aktiv
Schulterblatt 26-36, 20357 Hamburg · HRB 41569
Zuordnung 80 %Aktiv
Komplementär3 Unternehmen
Details gesperrt
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