Stammdaten
- Name
- Malte Findeisen
- Wohnort
- Elmshorn
- Jahrgang
- 1989
- Alter
- 36–37 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Bookhorstweg 1, 25337 Elmshorn · HRB 11199
Aktiv
Breite Straße 22, 13187 Berlin · HRB 154575
In Liquidation
Bookhorstweg 1, 25337 Elmshorn · HRB 12934
Aktiv
Bookhorstweg 1, 25337 Elmshorn · HRB 16714
Aktiv
Lindenstraße 30, 25421 Pinneberg · HRB 9498
Aktiv
Bookhorstweg 1, 25337 Elmshorn · HRB 16620
Aktiv
Lindenstraße 29, 21335 Lüneburg · GsR 172
Aktiv
Charlottenstraße 23-24, 13597 Berlin · HRB 138240
Aktiv
Lieth 74, 25336 Elmshorn · HRB 19457
Zuordnung 80 %Aktiv
Bookhorstweg 1, 25337 Elmshorn · HRB 19379
Zuordnung 80 %Aktiv