Stammdaten
- Name
- Malte Bornholdt
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
ABC-Straße 21, 20354 Hamburg · HRB 139499
Aktiv
Großer Burstah 50 - 52, 20457 Hamburg · HRB 150291
Aktiv
ABC-Straße 21, c/o Bornholdt Lee GmbH, 20354 Hamburg · HRB 184480
Aktiv
ABC-Straße 21, c/o Bornholdt Lee eHealth Invest UG (haftungsbeschränkt), 20354 Hamburg · HRB 184263
Aktiv
ABC-Straße 21, c/o Bornholdt Lee GmbH, 20354 Hamburg · HRB 184628
Aktiv
ABC-Straße 21, 20354 Hamburg · HRB 112968
Aktiv
ABC-Straße 21, 20354 Hamburg · HRB 147283
Aktiv
Essener Straße 100, 04357 Leipzig · HRB 43277
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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