Stammdaten
- Name
- Malik Kücük
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 35, davon 31 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management30 Unternehmen
Yorckstraße 23, 10965 Berlin · HRB 222297
Aktiv
Mittenwalder Straße 20, 15806 Zossen · HRB 38619
Aktiv
Mittelstraße 9, 12529 Schönefeld · HRB 39908
Gelöscht
Yorckstraße 23, 10965 Berlin · HRB 187344
Aktiv
Mittelstraße 9, 12529 Schönefeld · HRB 34461
Gelöscht
Mittenwalder Straße 20, 15806 Zossen · HRB 32225
Aktiv
Mittenwalder Straße 20, 15806 Zossen · HRB 24995
Aktiv
Yorckstraße 23, 10965 Berlin · HRB 207888
Aktiv
Mittelstraße 9, 12529 Schönefeld · HRB 39959
Gelöscht
Mittelstraße 9, 12529 Schönefeld · HRB 31293
Gelöscht
Mittenwalder Straße 20, 15806 Zossen · HRB 33055
Aktiv
Mittelstraße 9, 12529 Schönefeld · HRB 31357
Gelöscht
Mittenwalder Straße 20, 15806 Zossen · HRB 29729
Aktiv
Mittelstraße 9, 12529 Schönefeld · HRB 25308
Gelöscht
Yorckstraße 23, 10965 Berlin · HRB 179491
Aktiv
Mittenwalder Straße 20, 15806 Zossen · HRB 38354
Aktiv
Mittenwalder Straße 20, 15806 Zossen · HRB 34738
Aktiv
Mittelstraße 9, 12529 Schönefeld · HRB 37434
Gelöscht
Mittelstraße 9, 12529 Schönefeld · HRB 40592
Gelöscht
Mittelstraße 9, 12529 Schönefeld · HRB 36645
Gelöscht
Mittelstraße 9, 12529 Schönefeld · HRB 34617
Gelöscht
Mittelstraße 9, 12529 Schönefeld · HRB 31448
Gelöscht
Mittelstraße 9, 12529 Schönefeld · HRB 24017
Gelöscht
Yorckstraße 23, 10965 Berlin · HRB 156620
Aktiv
Mittelstraße 9, 12529 Schönefeld · HRB 40453
Gelöscht
Mittenwalder Straße 20, 15806 Zossen · HRB 34748
Aktiv
Mittenwalder Straße 20, 15806 Zossen · HRB 34626
Aktiv
Mittelstraße 9, 12529 Schönefeld · HRB 210755
Zuordnung 80 %Gelöscht
Mittelstraße 9, 12529 Schönefeld · HRB 19213
Zuordnung 80 %Aktiv
Yorckstraße 23, 10965 Berlin · HRB 292885
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer