Stammdaten
- Name
- Maik Horst
- Wohnort
- Ahaus
- Jahrgang
- 1982
- Alter
- 43–44 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Schermbecker Straße, 46348 Raesfeld · HRB 21353
Aktiv
Düwing Dyk 6, 48683 Ahaus · HRB 19870
Aktiv
Am Bahndamm 3, 48485 Neuenkirchen · HRB 10137
Aktiv
van-Delden-Straße 19, 48683 Ahaus · HRB 22814
Aktiv
van-Delden-Straße 19, 48683 Ahaus · GsR 428
Aktiv
Ahaus · VR 1142
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist3 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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