Stammdaten
- Name
- Mahmoud Abdul Kader El-Kassem
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 15
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management14 Unternehmen
Offakamp 29, 22529 Hamburg · HRB 186063
Aktiv
Offakamp 29, 22529 Hamburg · HRB 172195
Aktiv
Offakamp 29, 22529 Hamburg · HRB 155021
Aktiv
Offakamp 29, 22529 Hamburg · HRB 146751
Aktiv
Offakamp 29, 22529 Hamburg · HRB 164916
Aktiv
Offakamp 31, 22529 Hamburg · HRB 156796
Aktiv
Offakamp 29, 22529 Hamburg · HRB 144329
Aktiv
Offakamp 23, 22529 Hamburg · HRB 121882
Aktiv
Offakamp 29, 22529 Hamburg · HRB 173221
Aktiv
Offakamp 29, 22529 Hamburg · HRB 188185
Aktiv
Offakamp 23, 22529 Hamburg · HRA 113122
Aktiv
Offakamp 29, 22529 Hamburg · HRB 149828
Aktiv
Offakamp 29, 22529 Hamburg · HRB 186647
Aktiv
Offakamp 29, 22529 Hamburg · HRB 185723
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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