Stammdaten
- Name
- Mahmoud Abdallah Al Hamad
- Wohnort
- Oldenburg
- Jahrgang
- 1984
- Alter
- 41–42 Jahre
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
VR 202515
Aktiv
Seebaldsbrücker Heerstraße 53, 28309 Bremen · HRB 41354
Aktiv
Harreweg 151 b, 26133 Oldenburg · HRB 217283
Aktiv
Harmsweg 4a, 26125 Oldenburg · HRB 221780
Aktiv
Im Sande 25, 26901 Lorup · HRB 221869
Zuordnung 80 %Aktiv