Stammdaten
- Name
- Mahdi Ltaief
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Eschersheimer Landstraße 19-21, 60322 Frankfurt am Main · HRB 45621
Aktiv
Eschersheimer Landstraße 19-21, 60322 Frankfurt am Main · HRB 90463
In Liquidation
Eschersheimer Landstraße 19-21, 60322 Frankfurt am Main · HRB 90464
Aktiv
Eschersheimer Landstraße 19-21, 60322 Frankfurt am Main · HRB 119131
Aktiv
Eschersheimer Landstraße 19-21, 60322 Frankfurt am Main · HRB 56972
Aktiv
Eschersheimer Landstraße 19 - 21, 60322 Frankfurt am Main · HRB 83064
Aktiv
Eschersheimer Landstraße 19-21, 60322 Frankfurt am Main · HRB 305818
Aktiv
Saalburgstrasse 28, 60385 Frankfurt am Main · HRB 111820
Gelöscht
Eschersheimer Landstrasse 19 - 21, 60322 Frankfurt am Main · HRB 36007
Aktiv
HRB 704345
Zuordnung 80 %Gelöscht