Stammdaten
- Name
- Magnus Schroer
- Wohnort
- Hamm
- Jahrgang
- 1962
- Alter
- 63–64 Jahre
- Unternehmen
- 16, davon 13 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Marker Allee 42, 59063 Hamm · HRB 7857
Aktiv
Marker Allee 42, 59063 Hamm · HRB 11427
Aktiv
Marker Allee 42, 59063 Hamm · HRB 11156
Aktiv
Marker Allee 42, 59063 Hamm · HRB 11151
Aktiv
Marker Allee 42, 59063 Hamm · HRB 9469
Aktiv
Marker Allee 42, 59063 Hamm · HRB 5460
Aktiv
Marker Allee 42, 59063 Hamm · HRB 11096
Aktiv
Marker Allee 42, 59063 Hamm · HRB 11491
Aktiv
Caldenhofer Weg 192, 59063 Hamm · HRB 5701
Zuordnung 80 %Gelöscht
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist2 Unternehmen
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