Stammdaten
- Name
- Lyubomir Stanislavov Petrov
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1990
- Alter
- 35–36 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Winterlindenweg 83, c/o Lyubomir Stanislavov Petrov, 22297 Hamburg · HRB 186034
Aktiv
Warburgstraße 32, 20354 Hamburg · HRB 191443
Aktiv
Warburgstraße 32, 20354 Hamburg · HRB 191444
Aktiv
Warburgstraße 32, 20354 Hamburg · HRB 189791
Aktiv
Warburgstraße 32, 20354 Hamburg · HRB 186391
Aktiv
Warburgstraße 32, 20354 Hamburg · HRB 175079
Aktiv
Warburgstraße 32, 20354 Hamburg · HRB 193324
Zuordnung 80 %Aktiv
Warburgstraße 32, 20354 Hamburg · HRB 193323
Zuordnung 80 %Aktiv
Warburgstraße 32, 20354 Hamburg · HRB 196306
Zuordnung 80 %Aktiv