Stammdaten
- Name
- Lutz Stoffels
- Wohnort
- Schwelm
- Jahrgang
- 1990
- Alter
- 35–36 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Kirchstraße 13, 58332 Schwelm · HRB 10381
Aktiv
Pregelstraße 5, 58256 Ennepetal · HRB 5626
Aktiv
Weichselstraße 8, 58256 Ennepetal · HRB 10620
Aktiv
Pregelstraße 5, 58256 Ennepetal · HRB 12440
Aktiv
Kirchstraße 13, 58332 Schwelm · HRB 7187
Aktiv
Zollhausstraße 26, 58640 Iserlohn · HRB 9551
Zuordnung 80 %Aktiv