Stammdaten
- Name
- Lutz Scharpe
- Wohnort
- Meerbusch
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 20, davon 17 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management17 Unternehmen
Moosheide 55, 47877 Willich · HRB 20033
Aktiv
c/o Autobahn Tank & Rast GmbH, Andreas-Hermes-Straße 7-9, 53175 Bonn · HRB 21961
Aktiv
c/o Autobahn Tank & Rast GmbH, Andreas-Hermes-Straße 7-9, 53175 Bonn · HRB 21964
Aktiv
Andreas-Hermes-Straße 7-9, 53175 Bonn · HRB 15597
Aktiv
c/o Autobahn Tank & Rast GmbH, Andreas-Hermes-Straße 7-9, 53175 Bonn · HRB 21998
Aktiv
Moosheide 55, 47877 Willich · HRB 20043
Aktiv
Andreas-Hermes-Straße 7-9, 53175 Bonn · HRB 57976
Aktiv
Andreas-Hermes-Straße 7-9, 53175 Bonn · HRB 15588
Aktiv
Hinsbecker Weg 12, 40670 Meerbusch · HRB 18369
Aktiv
Andreas-Hermes-Straße 7-9, 53175 Bonn · HRB 15591
Aktiv
c/o Autobahn Tank & Rast GmbH Andreas-Hermes-Straße 7-9, 53175 Bonn · HRB 21973
Aktiv
Andreas-Hermes-Straße 7-9, 53175 Bonn · HRB 13463
Aktiv
Andreas-Hermes-Straße 7-9, 53175 Bonn · HRB 13473
Aktiv
Robert-Koch-Platz 4-8, 10115 Berlin · HRB 45712
Aktiv
Andreas-Hermes-Straße 7-9, 53175 Bonn · HRB 15587
Aktiv
Moosheide 55, 47877 Willich · HRB 20038
Aktiv
Willy-Brandt-Platz 2, 12529 Schönefeld · HRB 11589
In Liquidation