Stammdaten
- Name
- Lutz Schardey
- Wohnort
- Boppard
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Buchholzer Straße 4, 56154 Boppard · HRB 27873
Aktiv
Paul-Klee-Str. 15, 97422 Schweinfurt · GsR 121
Aktiv
Im Bruch 11-15, 56567 Neuwied · HRB 27037
Aktiv
Buchholzer Str. 4, 56154 Boppard · HRB 7376
Aktiv
GsR 521
Aktiv
Buchholzer Straße 4, 56154 Boppard · GsR 435
Aktiv
Alte Mühle 1, 47506 Neukirchen-Vluyn · GsR 224
Aktiv
Buchholzer Straße 4, 56154 Boppard · HRB 26046
Aktiv
Komplementär1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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