Stammdaten
- Name
- Lutz Martin
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
VR 15094
Aktiv
Turley-Straße 8, 68167 Mannheim · HRB 734913
Aktiv
Turley-Straße 8, 68167 Mannheim · HRB 743959
Aktiv
Große Elbstraße 45, 22767 Hamburg · HRB 107845
Aktiv
Turley-Straße 8, 68167 Mannheim · HRB 736118
Aktiv
Virchowstraße 65 b, 22767 Hamburg · HRB 112937
Zuordnung 80 %Aktiv
Mannheimer Str. 58, 67655 Kaiserslautern · HRB 2863
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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