Stammdaten
- Name
- Lutz Kasparek
- Wohnort
- Essen
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 20
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management14 Unternehmen
Alfred-Schütte-Allee 10, 50679 Köln · HRB 201977
Aktiv
Wohlrabedamm 32, Haus 1, 13629 Berlin · HRB 79550
Aktiv
Siegburger Straße 241, 50679 Köln · HRB 200806
Aktiv
Siegburger Str. 241, 50679 Köln · HRB 200796
Aktiv
Siegburger Straße 241, 50679 Köln · HRB 77323
Aktiv
Siegburger Straße 241, 50679 Köln · HRB 55835
Aktiv
Bessemerstr. 42 b, 12103 Berlin · HRB 95644
Aktiv
c/o STRABAG BRVZ GmbH & Co. KG, Siegburger Straße 241, 50679 Köln · HRB 99190
Aktiv
c/o STRABAG BRVZ GmbH & Co. KG, Siegburger Straße 241, 50679 Köln · HRB 123535
In Liquidation
c/o BRVZ GmbH & Co.KG, Siegburger Straße 241, 50679 Köln · HRB 91287
Aktiv
Bessemerstraße 42 b, 12103 Berlin · HRB 121150
Aktiv
c/o STRABAG BRVZ Gmbh & Co. KG, Siegburger Straße 241, 50679 Köln · HRB 100189
Aktiv
Siegburger Straße 241, 50679 Köln · HRB 115442
Aktiv
Siegburger Straße 241, 50679 Köln · HRB 739457
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist5 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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