Stammdaten
- Name
- Lutz Harald Holz
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1965
- Alter
- 60–61 Jahre
- Unternehmen
- 17, davon 16 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management14 Unternehmen
Kolbenstraße 10, 58093 Hagen · HRB 8638
Aktiv
Kolbenstraße 10, 58093 Hagen · HRB 8374
Aktiv
Kolbenstraße 10, 58093 Hagen · HRB 10435
Aktiv
Kolbenstraße 10, 58093 Hagen · HRB 7607
Aktiv
Kolbenstraße 10, 58093 Hagen · HRB 10057
Aktiv
Kolbenstraße 10, 58093 Hagen · HRB 10445
Aktiv
Jüttenstraße 8, 58840 Plettenberg · HRB 3150
Aktiv
Reichsstraße 78, 58840 Plettenberg · HRB 3177
Aktiv
Kolbenstraße 10, 58093 Hagen · HRB 7605
Aktiv
HRB 34592
Aktiv
Jüttenstraße 8, 58840 Plettenberg · HRB 6130
Aktiv
Kolbenstraße 10, 58093 Hagen · HRB 7331
Aktiv
Kolbenstraße 10, 58093 Hagen · HRB 3477
Aktiv
VR 3781
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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