Stammdaten
- Name
- Lukasz Gunia
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1987
- Alter
- 38–39 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Kurfürstendamm 194, 10707 Berlin · GsR 1797
Aktiv
Karlsruher Straße 4, 10711 Berlin · HRB 111726
Aktiv
Kurfürstendamm 194, 10707 Berlin · HRB 232277
Aktiv
Rondellstraße 8, 14163 Berlin · HRB 256219
Aktiv
Seesener Straße 10-13 (im Hof), 10709 Berlin · HRB 145554
Aktiv
Markt 20-23, 09648 Mittweida · HRB 37516
Zuordnung 80 %Aktiv
Markt 20-23, 09648 Mittweida · HRB 38786
Zuordnung 80 %Aktiv