Stammdaten
- Name
- Lukas Scholz
- Wohnort
- Erfurt
- Jahrgang
- 1983
- Alter
- 42–43 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Großrudestedter Straße 3-4, 99195 Alperstedt · HRB 508581
Aktiv
Zschorgulaer Straße 26, 07619 Schkölen · HRB 501479
Aktiv
Meinsdorf 48c, 14913 Niederer Fläming · HRB 18655
Aktiv
Großrudestedter Str. 3-4, 99195 Alperstedt · HRB 209450
Aktiv
Patterken 12, 06686 Lützen OT Zorbau · HRB 23534
Aktiv
Lindenstraße 10, 03226 Vetschau/Spreewald OT Raddusch · HRB 7070
Aktiv
Lindenstraße 13, 03226 Vetschau/Spreewald OT Raddusch · HRB 12998
Aktiv
Großrudestedter Straße 3 - 4, 99195 Alperstedt · HRB 206837
Aktiv
Lindenstraße 13, 03226 Vetschau/Spreewald · HRB 15069
Aktiv
Großrudestedter Straße 7, 99195 Alperstedt Alperstedt · HRB 36042
Gelöscht
Frankenförder Straße 10, 14947 Nuthe-Urstromtal OT Felgentreu · HRB 21196
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
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