Stammdaten
- Name
- Luiz Totti
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Reisholzstr. 16-18, 40721 Hilden · HRB 73273
Aktiv
Reisholzstr. 16-18, 40721 Hilden · HRB 73425
Aktiv
Reisholzstraße 16 - 18, 40721 Hilden · HRB 80362
Gelöscht
Reisholzstraße 16-18, 40721 Hilden · HRB 44968
Aktiv
Reisholzstraße 16-18, 40721 Hilden · HRB 73518
Aktiv
c/o ASK Chemicals GmbH, Reisholzstraße 16-18, 40721 Hilden · HRB 100765
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist2 Unternehmen
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