Stammdaten
- Name
- Luis Julian Mathis Walther-Kraft
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1990
- Alter
- 35–36 Jahre
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Warburgstraße 18, c/o QUEST, 20354 Hamburg · HRB 152423
Aktiv
Eppendorfer Baum 10 c/o Walther-Kraft, 20249 Hamburg · HRB 190558
Aktiv
Eppendorfer Baum 10, c/o Walther-Kraft, 20249 Hamburg · HRB 186361
Aktiv
Ballindamm 17, c/o QUEST Investment GmbH, 20095 Hamburg · HRB 157758
Aktiv
c/o PRS Family Trust GmbH, Hardenbergstraße 27, 19. OG, 10623 Berlin · HRB 247078
Aktiv