Stammdaten
- Name
- Luis Fernando Lopes Dias
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Buchäckerring 34, 74906 Bad Rappenau · HRB 749799
Aktiv
Kirchweg 128, 50858 Köln · HRB 97666
Aktiv
Zum Autohof 8, 32457 Porta Westfalica · HRB 12232
Aktiv
Ettore-Bugatti-Straße 49, 51149 Köln · HRB 97178
Aktiv
Kirchweg 128, 50858 Köln · HRB 105663
Aktiv
Ettore-Bugatti-Straße 49, 51149 Köln · HRB 93463
In Liquidation
Ettore-Bugatti-Straße 49, 51149 Köln · HRB 89876
Aktiv