Stammdaten
- Name
- Ludwig Borger
- Wohnort
- Haltern am See
- Jahrgang
- 1963
- Alter
- 62–63 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
An der Ziegelei 12, 45721 Haltern am See · HRB 18476
Aktiv
VR 10870
Aktiv
An der Ziegelei 12, 45721 Haltern am See · HRB 10155
Aktiv
Lavesumer Straße 3 a, 45721 Haltern am See · HRB 14929
Aktiv
An der Ziegelei 12, 45721 Haltern am See · HRB 17162
Aktiv
An der Ziegelei 12, 45721 Haltern am See · HRB 8024
Aktiv
An der Ziegelei 12, 45721 Haltern am See · HRB 10273
Aktiv
An der Ziegelei 12, 45721 Haltern am See · HRA 5606
Zuordnung 80 %Gelöscht
Zuordnung 50 %In Liquidation