Stammdaten
- Name
- Lucas Wagner
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1992
- Alter
- 33–34 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Helbersdorfer Straße 44, 09120 Chemnitz · HRB 35715
Aktiv
Helbersdorfer Straße 44, 09120 Chemnitz · HRB 8434
Aktiv
Markersdorfer Straße 45, 09123 Chemnitz · HRB 32494
Aktiv
Gustav-Adolf-Straße 19, 04105 Leipzig · HRB 41618
Aktiv
Bettinastraße 39, 60325 Frankfurt am Main · HRB 117494
Aktiv
Gustav-Adolf-Straße 19, 04105 Leipzig · HRB 41626
Aktiv
Markersdorfer Straße 45, 09123 Chemnitz · HRB 29538
Aktiv
HedwigBlockStraße 12, 32756 Detmold · HRB 116596
Gelöscht
Gustav-Adolf-Straße 19, 04105 Leipzig · HRB 41844
Aktiv
Hedwig-Block-Straße 12, 32756 Detmold · HRB 12117
Zuordnung 80 %Aktiv
HedwigBlockStraße 12, 32756 Detmold · HRB 12119
Zuordnung 80 %Aktiv
Marien Turm, Taunusanlage 9 - 10, 60329 Frankfurt am Main · HRB 139842
Zuordnung 80 %Aktiv