Stammdaten
- Name
- Lucas Carl Boventer
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1987
- Alter
- 38–39 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Lietzenburger Straße 76, 10719 Berlin · HRB 236153
Aktiv
Lietzenburger Straße 76, 10719 Berlin · HRB 239907
Aktiv
Lietzenburger Straße 76, 10719 Berlin · HRB 233403
Aktiv
Lietzenburger Straße 76, 10719 Berlin · HRB 199890
Aktiv
Lietzenburger Straße 76, 10719 Berlin · HRB 241538
Aktiv
Lietzenburger Straße 76, 10719 Berlin · HRB 201098
Aktiv
Kastanienallee 75, 10435 Berlin · HRB 216868
Gelöscht
Lietzenburger Straße 76, 10719 Berlin · HRB 236922
Aktiv