Stammdaten
- Name
- Luca Schlotmann
- Wohnort
- Dorsten
- Jahrgang
- 1988
- Alter
- 37–38 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Platz der Deutschen Einheit 8, 46282 Dorsten · HRB 16968
Aktiv
Meyerbeerstraße 11, 48163 Münster · HRB 19333
Aktiv
Platz der Deutschen Einheit 8, 46282 Dorsten · GsR 3
Aktiv
Platz der Deutschen Einheit 8, 46282 Dorsten · HRB 13767
Aktiv
Platz der Deutschen Einheit 8, 46282 Dorsten · HRB 6813
Aktiv
Meyerbeerstr. 11, 48163 Münster · HRB 20134
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Platz der Deutschen Einheit 8, 46282 Dorsten · HRB 13628
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VR 2459
Aktiv
Platz der Deutschen Einheit 8, 46282 Dorsten · HRB 14567
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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