Stammdaten
- Name
- Luca Manuel Montesinos Gargallo
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1994
- Alter
- 31–32 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Schackenburgerstraße 3, 33818 Leopoldshöhe · HRB 11115
Aktiv
Nürnberger Straße 38, 10777 Berlin · HRB 254995
Aktiv
Nürnberger Straße 38, 10777 Berlin · HRB 202040
Aktiv
Nürnberger Straße 38, 10777 Berlin · HRB 249928
Aktiv
Nürnberger Straße 38, 10777 Berlin · HRB 254745
Aktiv
Nürnberger Straße 38, 10777 Berlin · HRB 11091
Gelöscht
Nürnberger Straße 38, 10777 Berlin · HRB 224778
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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