Stammdaten
- Name
- Luca Barbato
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Mauerstraße 76, 10117 Berlin · HRB 159408
Aktiv
Mauerstraße 76, 10117 Berlin · HRB 230870
Aktiv
Mauerstraße 76, 10117 Berlin · HRB 145779
Aktiv
c/o BATO Group Real Estate Investments, Mauerstraße 76, 10117 Berlin · HRB 207009
Aktiv
c/o BATO Group Real Estate Investments GmbH, Mauerstraße 76, 10117 Berlin · HRB 188252
Aktiv
Mauerstraße 76, 10117 Berlin · HRB 145778
Aktiv
c/o BATO Group Real Estate Investments GmbH, Mauerstraße 76, 10117 Berlin · HRB 203309
Aktiv
c/o Bato Group Real Estate Investments GmbH, Mauerstr. 76, 10117 Berlin · HRB 160618
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c/o BATO Group Estate Investments GmbH, Mauerstraße 76, 10117 Berlin · HRB 147888
Aktiv