Stammdaten
- Name
- Lothar Schumacher
- Wohnort
- Bad Münstereifel
- Jahrgang
- 1956
- Alter
- 69–70 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Grellkamp 3, 22113 Oststeinbek · HRB 16662
Aktiv
An der Hasenhecke 1, 53902 Bad Münstereifel · HRB 9283
Aktiv
Lohenstraße 12, 82166 Gräfeling · HRB 193994
Aktiv
Frohnstraße 40, 40789 Monheim am Rhein · HRB 96990
Aktiv
Markgrafenstraße 14, 88682 Salem · HRB 25398
Gelöscht
Rhenaniastraße 16, 40789 Monheim am Rhein · HRB 96928
Aktiv
VR 701144
Aktiv
An der Hasenhecke 1, 53902 Bad Münstereifel · HRB 22009
Aktiv
Zuordnung 50 %Aktiv